Esquema de Bitcoin Ponzi: cómo funciona y cómo defenderse de las estafas [2020]

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05 de marzo de 2020

Esquema Bitcoin Ponzi: cómo funciona y cómo defenderse de las estafas [2020]

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Las estafas con Bitcoin se han convertido en un fenómeno tan extendido en el mercado de la criptodivisa que se han convertido en un tema de discusión en muchos blogs y foros.

Pero, ¿qué es un Bitcoinschema Ponzi ?

Índice de resumen:

  1. ¿Qué es un esquema Ponzi
    piramidal?
  2. ¿De dónde viene el término PONZI SCHEMA PONZI?
  3. ¿Crees que es el esquema de Bitcoin Ponzi?
    (video)
  4. Cómo funciona un esquema Bitcoin Ponzi
  5. El propósito del estudio sobre el fraude
    esquema piramidal de Ponzi
  6. Los límites del estudio bitcoin
    estafa del esquema Ponzi
  7. ¿Qué averiguaron sobre el
    esquema Bitcoin Ponzi
  8. Cómo invertir con Social Trading de forma legal y segura
  9. Cómo identificar un patrón de bitcoin
    Ponzi

¿Qué es un esquema piramidal Ponzi?

Un esquema Ponzi es una estafa criminal que promete altas tasas de rendimiento con poco riesgo para los inversores.

El esquema Ponzi genera retornos para los inversionistas más antiguos al adquirir nuevos inversionistas.

Esto es similar a un esquema piramidal en el sentido de que ambos se basan en el uso de los fondos de nuevos inversores para pagar a los primeros partidarios.

Tanto para el esquema Ponzi como para el esquema piramidal, al final de los juegos, no hay suficiente dinero para pagar a todos, y la estafa sale a la luz.

Decir que Bitcoin es un esquema Ponzi, es un poco como decir que el INPS es un esquema piramidal (aunque de hecho lo es si seguimos la definición anterior, dado que las contribuciones de los jóvenes
se utilizan para pagar las pensiones de los ancianos…).

Cuando entienda la tecnología detrás de Bitcoin y por qué se inventó, verá que en realidad es exactamente lo opuesto a un esquema Ponzi .

Veamos más de cerca:

«Un esquema Ponzi es una estafa fraudulenta que promete altas tasas de rendimiento con poco riesgo para los inversores», y a menudo tiene una estructura piramidal en el sentido de que el creador obtiene el dinero.
todo el dinero y luego huir, dejando a los «reclutas» que representan la base de la pirámide, con la amargura en la boca.

¿De dónde viene el término ESQUEMA PONTI?

Chi è Charles Ponzi¿Quién es Charles Ponzi?

Este esquema lleva el nombre de Charles Ponzi .

Este sujeto no fue el primero en usarlo, sino el primero en hacerse famoso por hacerlo.

Ponzi no era otro que un italiano que emigró a los Estados Unidos en 1903, a los 21 años de edad, se estableció en Boston. A su llegada, no poseía nada en la ciudad salvo 2,50 dólares.

Todo su dinero se perdió a bordo del barco como resultado de las apuestas que hizo durante el viaje en el mar.

Tuvo varias vicisitudes, tanto que lo llevaron de la costa este de los Estados Unidos a Canadá y luego de vuelta a Boston.

En su larga vida, también pasó algunos años en la cárcel por fraude.

En este punto, hace una gran estafa basada en el plan que lleva su nombre.

Este instrumento de inversión, almo esto fue lo que dijo, involucró hasta 40.000 personas, tanto que lo hizo rico inmediatamente.

Sin embargo, esto les costó mucho, ya que fue arrestado de nuevo y obligado a volver a Italia.

Finalmente, pasó sus últimos días en Brasil, en Río de Janeiro, en el hospital para pobres.

Si no ha leído el documento
original de la propuesta de Satoshi Nakamoto publicado a finales de 2008, deberías leerlo.

Es de ocho páginas, bastante técnico, pero no muy difícil de leer.

Notarán que nunca en ese documento se menciona ningún tipo de retorno de una «inversión» en Bitcoin.

Ni siquiera menciona un precio o cotización para un Bitcoin.

Ha resuelto prácticamente uno de los problemas más antiguos de la informática, el problema general bizantino, y así ha establecido su valor en el proceso.

La propuesta de valor de Bitcoin nunca fue impulsada por los beneficios, y mantener Bitcoin en los primeros años fue visto como «sólo para desarrolladores» o sólo se refería como «dinero mágico de
internet», ya que nadie pensó que sería un éxito.

Absolutamente nada de Bitcoin es un secreto.

Es una de las tecnologías más abiertas del mundo.

Es de código abierto, cualquiera puede revisar el código, cualquiera puede contribuir con el código, cualquiera puede ejecutar el software voluntariamente y participar en la red, y cualquiera puede usar la red
sin una licencia.

La historia completa de todas las transacciones de Bitcoin es visible para cualquier persona en el mundo.

Es un cambio total de paradigma de cualquier tipo de sistema financiero en la historia de la humanidad.

Es exactamente lo contrario de una estafa de inversión fraudulenta, que se envuelve en vagas promesas de altos rendimientos con entradas y salidas de capital que se mantienen en un libro de contabilidad secreto.

«El esquema Ponzi genera retornos para los inversionistas más viejos adquiriendo nuevos inversionistas.

Esto es similar a un esquema piramidal en el sentido de que ambos se basan en el uso de fondos de nuevos inversores para pagar a los primeros partidarios.

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Bitcoin no genera retornos.

Es sólo un software. El precio de Bitcoin está directamente relacionado con su escasez, oferta y demanda.

La oferta no es forzada a otros, ni los mayores partidarios de Bitcoin van por ahí pidiendo dinero a la gente y diciéndoles que inviertan más en Bitcoin.

Los nuevos usuarios que se unen a la red de Bitcoin no financian a los antiguos con dinero nuevo. No, en absoluto.

Simplemente no es inteligente hacer esa declaración.

Esquemas piramidales o multiniveles
El marketing es lo más insidioso.

Aprenda más sobre Herbalife o OneCoin o el resonante Bitconnect.

En el típico esquema piramidal, los fundadores son los más ricos, y está garantizado.

Cuanto más se unan las personas, más ganarán estos fundadores, ya que todo el dinero fluye hacia arriba.

Dan su inversión inicial y luego atraen a otros para que inviertan también, canalizando estos fondos hacia sus bolsillos.

Esta es la única manera en que pueden hacer dinero.

En un esquema Ponzi, el valor para los primeros inversionistas se basa exclusivamente en los nuevos participantes que llegan con capital fresco y sus ganancias provienen directamente de este nuevo
capital.

En profundidad: cuánto vale un Bitcoin en euros en tiempo real, cotización

¿Crees que es el esquema de Bitcoin Ponzi? (video)

Créditos de Café BlockChain

Con Bitcoin, lo contrario es cierto.

Mucha gente que se unió a Bitcoin temprano, no están hoy para disfrutar de sus 50.000% de rentabilidad en sus inversiones.

Conozco a mucha gente que ha comprado miles de Bitcoins y los ha gastado para comprar cosas como pizza, plataformas mineras, sitios de apuestas, videojuegos e incluso drogas o
una mierda como esa.

Algunos incluso perdieron varias docenas de Bitcoins jugando Blackjack en estúpidos sitios de juegos y Satoshi Dice!

Los viejos «Hodlers» de Bitcoin, los que realmente guardaron sus Bitcoins después de todos estos años, son pocos y creemos que ni siquiera se conocen.

Algunos de ellos son locamente ricos hoy en día debido a que el precio de mercado de Bitcoin se disparó, pero su valor neto no se realiza en términos monetarios fiat, sino sólo por su
uso para fines contables.

¡Miden su valor neto en la cantidad de Bitcoin que poseen, no en su valor legal!

No «cobraron» y se hicieron ricos. En realidad, es lo contrario.

Los viejos tramposos de Bitcoin son los que nunca venderán sus Bitcoins.

Tal vez algunos vendan una pequeña parte de sus propiedades para mantenerse, pero normalmente esto no se hace en efectivo, sino en un intercambio de valores usando Bitcoin como medio,
es decir, pagarán por su nueva casa, coche o inversión usando ellos mismos Bitcoins, a alguien que quiera Bitcoins.

La gente que quiere Bitcoins no es de ninguna manera forzada o engañada a hacerlo; al contrario, están buscando gente que esté dispuesta a pagar por ellos con Bitcoins.

Y créeme, la mayoría de la gente no quiere separarse de su Bitcon.

En un esquema Ponzi, los miembros más antiguos dejarán un día todo para huir con el dinero, dejando a los nuevos participantes que mantengan la bolsa vacía, por así decirlo.

En Bitcoin, los nuevos «inversores» que están ahí para hacerse ricos rápidamente son en realidad la cadena débil.

Venderán sus Bitcoins a pérdida, con el menor signo de caída de precio.

Sus Bitcoins terminan finalmente en manos de alguien que entiende la tecnología y ve a Bitcoin como una reserva de valor o como un protocolo de transferencia no autorizado,
resistente a los censos y seguro.

La gente que compra
Bitcoins para mantenerlo son personas que nunca abandonarán Bitcoins para obtener un beneficio, sino que lo usarán con gusto como medio de intercambio o para devolver al mundo tanto
invirtiéndolo en buenos proyectos o para ayudar a otros.

Conseguir dinero no es una meta, nunca lo será.

A diferencia de otros sistemas financieros de ahí fuera, alimentados por la pura avaricia, algunos de los antiguos propietarios de Bitcoin son también algunas de las personas más generosas del mundo.

Recientemente, un joven adoptante de Bitcoin donó más de 1 millón de dólares a Andreas Antonopoulos (donó 37 BTC y luego otros 42 BTC poco después).

Andreas, uno de los partidarios más desinteresados de Bitcoin, dijo recientemente a la gente que aunque se unió a Bitcoin en 2012, su apoyo para enseñar a la gente sobre
Bitcoin en todo el mundo le hizo gastar muchos de sus puestos principales, poniéndole en una posición que le hizo incapaz de disfrutar de las ganancias de precio de 2017.

Luego dijo que sin él, no habría empezado en Bitcoin – y por lo tanto envió rápidamente más de 1 millón de dólares a su dirección de Bitcoin para mostrar su gratitud.

Hay muchos otros ejemplos de esto, el más reciente es el Fondo Piña – un fondo de 5.057 BTC hecho por un tipo que quería devolver al mundo con sus ganancias de Bitcoin. Están más allá
90 millones de dólares para muchas organizaciones benéficas y organizaciones que lo necesitan.

En profundidad: ¿cuánto fue el
bitcoin en 2009 y lo que vale hoy

soldi in prospettiva paragone bitcoin bill gates

Desde entonces, Bitcoin ha subido un 500% aunque estos días ha habido el colapso por debajo de los 9.000 dólares…

La imagen de arriba es un poco antigua, pero ofrece una buena perspectiva del tamaño del valor de Bitcoin comparado con el resto de la riqueza del mundo.

Echa un vistazo a esta vista para tener una mejor visión de todo el dinero del mundo, incluyendo Bitcoin.

Esto significaría literalmente que los 7,6 billones de dólares en monedas y billetes de todos los países, los 7,7 billones en oro, los 74 billones en los mercados de valores y los 90 billones de dólares
en el suministro global de divisas debería fluir hacia Bitcoin.

Utilizando estos ejemplos, Bitcoin tiene un incremento máximo de unos 180 billones de dólares, excluyendo los 217 billones de dólares del mercado inmobiliario y los 544 billones de dólares del mercado de derivados. Con 180 billones de dólares, el
El precio de un Bitcoin será, como mucho, de 21 millones de Bitcoins, unos 8.500.000 dólares.

¿Va a pasar eso alguna vez?

Probablemente no.

¿Bitcoin dará un gran salto fuera de estos mercados?

Ya ha empezado.

Hoy en día, las monedas de bits, llamadas «ponzi» o burbujas especulativas por famosos «expertos», tienen un valor total de 200.000 millones de dólares, una gota en el océano del comercio mundial.

En profundidad: ¿qué piensas
Warren Buffett de Bitcoin aquí

«Los expertos como Warren Buffett, odian Bitcoin!»

Varios de los llamados expertos económicos han llamado al bitcoin un esquema ponzi o una burbuja especulativa, así como algunos expertos han llamado a Internet una idea inútil.

No son malos, ni tampoco nuestros enemigos.

Sólo son ignorantes y miopes.

No es nuestro trabajo tratar de convencerlos y discutirlo con ellos – nuestro trabajo es continuar construyendo el valor de la red, pasar el tiempo y desarrollar el ecosistema.
para las futuras generaciones.

Bitcoin ha abierto la investigación y la innovación que ha generado un mercado de 500.000 millones de dólares y una industria global aún mayor en sólo ocho años, sin señales de detenerse, creando un
un valor inmenso a escala mundial.

Este valor no existe porque nuevos inversores han comprado en el sistema.

Son las miles de nuevas empresas y compañías basadas en esta tecnología las que crean decenas de miles de puestos de trabajo, servicios que aportan valor a los ahorros que proporcionan a los usuarios,
infraestructura, hardware, software y aplicaciones y mucho más que aportan valor al mercado de la criptografía.

Siempre debemos tratar de considerar las dos caras de la misma moneda: los que simplemente quieren especular sobre el precio de las criptodivisas y los que creen en el valor de la
BlockChain y su significado e innovación.

A fondo: cuánto vale una moneda en euros en tiempo real y cuáles son las previsiones para hoy

Cómo funciona un esquema Bitcoin Ponzi

Si bien en la cumbre se presentaron una serie de documentos, un informe preparado por Marie Vasek y Tyler Moore de la Universidad de Nuevo México y la Universidad de Tulsa, respectivamente, es
probablemente de mayor interés para la comunidad de Bitcoin.

Los investigadores han presentado un trabajo que busca explorar el mundo de las estafas relacionadas con el bitcoin. Los resultados se recogieron en un documento titulado «Analizando el Bitcoin
Ecosistema del Esquema de Ponzi».

Después de un análisis en profundidad de un gran número de presentaciones en foros relacionados con Bitcoin, como el foro de BitcoinTalk, los investigadores pudieron determinar una serie de
diferentes métricas relacionadas con el fraude de Bitcoin.

Aunque estas conclusiones se refieren principalmente al bitcoin, dado que es la principal moneda digital, es posible extrapolar estos resultados y sacar a la luz los planes fraudulentos que
implican una criptografía alternativa.

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Tamara Martin
No necesito responderle a un jefe. Nunca más. No trabajo en un cubículo ni tampoco espero en los atascos de tráfico Vivo la vida exactamente como quiero. Pasaré 4 horas caminando un martes al azar si me apetece. O me quedaré despierto toda la noche escribiendo publicaciones de blog. O viajaré a Bali por capricho. Rompí los grilletes de la dependencia del sueldo.

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